Мудрость на каждый день
Благоразумие просвещает, а страсть ослепляет. 
(Мольер Ж. Б.)
 
ДеньВечерНочь

От +7 До +9

От +7 До +8

От +6 До +9
ПробкиДата
5 балов12.23.2015
   
Окт 19

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 млн.

42    0

Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 700 млн. гривен.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в facebook.

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 млн.Отмечается, что конвертцентр действовал в 2016-2017 годах и предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

В ходе расследования установлено, что служащие государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании вывели в теневой оборот и присвоили более 10 млн. гривен государственных средств.

«Средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности», — говорится в сообщении.

В дальнейшем со счетов субъектов хозяйствования курьеры снимали наличные через банкоматы «ПриватБанка» и передавали должностным лицам.

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 млн.Во время обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяли первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также деньги.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

Похожие статьи

Комментирование закрыто.