Connect with us

Hi, what are you looking for?

Экономика

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 млн.

Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 700 млн. гривен.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в facebook.

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 млн.Отмечается, что конвертцентр действовал в 2016-2017 годах и предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

В ходе расследования установлено, что служащие государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании вывели в теневой оборот и присвоили более 10 млн. гривен государственных средств.

«Средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности», — говорится в сообщении.

В дальнейшем со счетов субъектов хозяйствования курьеры снимали наличные через банкоматы «ПриватБанка» и передавали должностным лицам.

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 млн.Во время обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяли первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также деньги.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

Последние новости

You May Also Like

Бесплатный софт

Некоторые пользователи, переустанавливающие операционную систему на своем компьютере, сталкиваются с тем, что после инсталляции необходимых драйверов для материнской платы возникают определенные проблемы. Трудности заключаются...

Бесплатный софт

SBP TV является программным обеспечением, которое создали для того, чтобы пользователи мобильных аппаратов могли смотреть IPTV, то есть ТВ-трансляции через Интернет. Начальный вариант этого...

Бесплатный софт

Нередко после того как пользователи компьютеров переустанавливают операционную систему, они сталкиваются с достаточно распространенной проблемой, которая заключается в том, что надо производить дополнительную инсталляцию...

Работа

  Образец резюме бухгалтера Скачать Образец резюме менеджера Скачать   Образец резюме водителя Скачать   Образец резюме инженера  Скачать Образец резюме администратора Скачать   Образец...

Copyright © 2020 Time Kiev - время твоего города. Все права защищены